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    河北企业对外投资备案对外投资备案有什么要求

    2024-12-13 08:57:01 63次浏览
    价 格:面议

    哪些企业需要办理ODI备案?

    1、海外直接投资、并购及扩张需求的企业;

    2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业;

    3、返程投资:国内公司在海外设立子公司,再返回国内设外资企业;

    4、海外上市(红筹/VIE架构搭建);

    5、跨境电商业务开展:有大额资金出入境需求的跨境电商公司。

    ODI备案流程

    1、ODI初步需要客户提交的资料

    ①准备必要的文件,如企业法人营业执照、税务登记证、企业管理者身份证等。

    ②境内公司好成立满1年以上,能提供完整的经审计的财务报表。

    ③近期独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损。

    ④净资产回报(收益)率建议高于5%,资产负债率建议低于78%。

    ⑤股东背景、资金来源必须真实、合法。

    2、二阶需要客户提供的资料

    ①国内公司简介与主营业务;

    ②股权架构图;

    ③项目负责人及联系方式;

    ④境外子公司中文名字,经营范围;

    ⑤是否会有员工外派;

    ⑥投资金额的资金大致的使用计划,投资款用途等;

    ⑦是否有发改委与商务部的账户;

    ⑧河北省政务服务网账户密码或者电子营业执照授权。

    哪些投资活动需办理ODI备案?

    境内企业直接或通过其控制的境外企业,以投入资产、权益或提供融资、担保等方式,获得境外所有权、控制权、经营管理权及其他相关权益的投资活动,需办理ODI备案,主要包括但不限于下列情形:

    1. 获得境外土地所有权、使用权等权益;

    2. 获得境外自然资源勘探、开发特许权等权益;

    3. 获得境外基础设施所有权、经营管理权等权益;

    4. 获得境外企业或资产所有权、经营管理权等权益;

    5. 新建或改扩建境外固定资产;

    6. 新建境外企业或向既有境外企业增加投资;

    7. 新设或参股境外股权投资基金;

    8. 通过协议、信托等方式控制境外企业或资产。

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